⚡ Президент подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными деньгами
Президент подписал Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю.
В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.
📭 Справочно: В настоящий момент любые операции с денежными средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись.
Принятый закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.
Закон также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные. Речь идет о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах. Кроме того, информацию по переводу денег некредитными организациями по поручению клиента также разрешается не предоставлять, контролю также не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.
📚 Источник:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130049
📎 #buhdrive #новости #наличные_деньги
Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный ин
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130049
Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»