⚡ В Госдуме предложили взять под контроль почтовые переводы от 100 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает введение обязательного контроля почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей и операций по оплате услуг связи на сумму более 50 тысяч рублей.
Также предполагается, что под контроль попадут операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу при сумме операции от 600 тысяч рублей.
Соответствующие поправки предполагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Законопроект устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Законопроект должен вступить в силу через 90 дней со дня его официального опубликования.
📚 Источник: https://www.interfax.ru/russia/636987
📎 #новости #контроль #почтовые_переводы
