⚡ В 2021 г. вступили в силу новые правила контроля над операциями с наличными денежными средствами
С 10 января 2021 г. вступили в силу поправки, ужесточающие контроль за оборотом наличных денежных средств.
📭 Справочно:
Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ внес новые положения в действующий закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
☝🏻Теперь под обязательный контроль подпадает любое снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в сумме 600 000 рублей или более. Ранее указанные действия подпадали под контроль только в случаях, если они не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании.
‼Важно! Также под обязательный контроль попали:
💥 операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей
💥 операции почтового перевода денежных средств, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей
💥 операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей
‼Важно! Одновременно упразднены требования по контролю за такими операциями, как:
💥 обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
💥 перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца
💥 переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента
💥 получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
Кроме того, устанавливается, что операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемые по сделке с недвижимым имуществом, подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 млн.руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн.руб., или превышает ее. Прежняя формулировка не уточняла форму средств (наличные или безналичные), используемых в данных операциях.
Изменены требования к контролю операций, связанных с гособоронзаказами. В частности, теперь операции по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельные счета, с иных отдельных счетов или по списанию денежных средств с этих отдельных счетов на иные отдельные счета подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 10 млн.руб. Ранее этот порог составлял 50 млн. руб.
☝🏻Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом.
📚 Источник:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130049
📎 #buhdrive #новости #наличные_средства #безналичные_средства #контроль #банковский_контроль #изменения_законодательства
Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный ин
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130049
Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»