⚡ЦБ установил новые критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
Банк России принял решение со 2 квартала 2021 г. ужесточить критерии вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции. Теперь порог объема сомнительных операций снижен с 1 млрд рублей до 500 млн рублей за квартал. Об этом говорится в сообщении регулятора.
☝🏻»Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей, он был установлен в 2017 году. Новые критерии будут применяться Банком России начиная со второго квартала 2021 года», — указано в сообщении.
По мнению регулятора, введение новых критериев призвано стимулировать банки более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции, а также направлено на дальнейшее сокращение объема таких операций.
В ЦБ отметили, что объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет, и в настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения.
📚 Источник:
https://tass.ru/ekonomika/11148715
📎 #buhdrive #новости #сомнительные_операции #ЦБ #банки #блокировки_счетов
ЦБ установил новые критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
https://tass.ru/ekonomika/11148715
Регулятор снизил порог объема сомнительных операций до 500 млн рублей за квартал