⚡Росфинмониторинг расширит требования к финансовым, бухгалтерским и юридическим компаниям по блокировке средств и имущества клиентов.
📒Соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) опубликованы на Едином портале для размещения проектов НПА.
📭 Справочно:
В настоящее время финансовые организации, адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, обязаны принимать меры по блокировке денежных средств и имущества своих клиентов, которые включены в перечни организаций и физлиц, подозреваемых в причастности к экстремизму, терроризму или распространению оружия массового уничтожения.
Такие меры организации и ИП должны принимать незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в названные перечни.
☝🏻Теперь в законе предлагается закрепить механизм «прямого действия» решений Совета Безопасности ООН. Новые требования предполагают, что меры по блокированию денежных средств и имущества должны применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения соответствующего уведомления от Росфинмониторинга о принятии Совбезом ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
При этом названное уведомление Росфинмониторинг будет направлять всем финансовым организациям в течение 4 часов с момента размещения решений Совбеза ООН на его официальном сайте.
☝🏻Кроме того, законопроект предлагает дополнительно обязать адвокатов, нотариусов, доверительных управляющих иностранных структур и лиц, оказывающих бухгалтерские или юридические услуги, направлять в Росфинмониторинг информацию о принятых мерах по блокировке денежных средств или иного имущества своих клиентов.
В настоящее время названные лица обязаны только принимать меры по блокированию денежных средств или иного имущества в отношении клиентов по требованию закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Представление информации о принятых мерах пока не предусмотрено.
⌛Новые нормы могут вступить в силу с 1 декабря 2022 г.
📚 Источник:
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124767
📎 #buhdrive #новости #Росфинмониторинг #бухгалтерские_услуги #блокировка_имущества #блокировка_счета #ответственность #отмывание_доходов
Нормативные правовые акты — Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных прав
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124767
Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения